Správna rada IVS
Inštitút vzdelávania seniorov, n. o., ul. Čsl. armády č. 21, 040 01 K o š i c e
Z á p i s n i c a
z mimoriadneho zasadnutia správnej rady Inštitútu vzdelávania seniorov, n. o. Košice konaného dňa 10.09.2024
V súlade s ustanovením § 25 ods. 6 písm. zákona 213/1997 Z. z. a Štatútu IVS n. o., článok IV., písm. c, ods. 3, písm. d, z podnetu revízora n. o. a nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady IVS n. o. sa v deň 10.09.2024 (utorok) o 13.00 hod. uskutočnilo mimoriadne rokovanie Správnej rady IVS n. o, Košice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Prizvaní na časti rokovania:em. Prof. Ing. Dušan Rodziňák, CSc. – riaditeľ IVS n.o.
Ing. Ján Brodňanský – splnomocneec
j, admin. IVS n.o
Ing. Anna Katuščáková – revízor
Prof. MVDr Anna Ondrejková, PhD – kandidát na člena SR n. o.
Rokovanie správnej rady sa riadilo programom:
- Otvorenie, overenie uznášania schopnosti Správnej rady (ďalej SR)
- Voľba predsedu SR IVS n. o. na funkčné obdobie 2024/2028
- Návrh na doplnenie člena SR IVS n. o., jeho predstavenie a kooptovanie do SR n.o.
- Potvrdenie členov SR na funkčné obdobie 2025/2028.
- Návrh plánu Hlavných zámerov činnosti IVS n. o. na rok 2025
- Návrh rozpočtu IVS n. o. na rok 2025
- Návrh na registráciu IVS n. o. do registra príjemcov 2% dane z príjmov za rok 2024
- Záver
Priebeh zasadnutia:
Bod 1:
Mimoriadne zasadnutie správnej rady bolo zvolané v súlade s ustanovením § 25 ods. 6 písm. zákona 213/1997 Z. z. a Štatútu IVS n. o., článok IV., písm. c, ods. 3, písm. d, z podnetu revízora n. o. a nadpolovičnej väčšiny členov správnej v dôsledku neobsadenej funkcie predsedu SR n. o. Inštitútu vzdelávania seniorov, Košice (ďalej IVS Košice). Zasadnutie zahájil a viedol člen SR Ing. Čičák podľa predloženého programu.
Počet prítomných členov správnej rady v počte: 4–prezenčne, bolo konštatované, že SR n. o. je uznášania schopná.
Predložený program bol schválený prítomnými členmi SR:
za: 4 členovia proti: 0 zdržal sa: 0
Bod 2: Voľba predsedu SR IVS n. o. na funkčné obdobie 2024/2028
Členmi SR bol predložený návrh na obsadenie predsedu SR n. o. Ing. Evu Orosovú, členku SR n. o. Je členkou IVS n. o., do SR n. o. bola zvolená v r. 2016 , venovala sa agende n.o. Funkciu prijíma.
Po diskusii a prezentácii menovanej bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:
za: 4 členovia proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenie SR bude podané na vykonanie zmeny v registri n. o. zvoleným predsedom správnej rady .
Bod 3: Návrh na doplnenie člena SR, n. o., predstavenie a kooptovanie
Na uvoľnené miesto člena správnej rady členmi SR n. o. na zvyšok funkčného obdobia bola navrhnutá prof. MVDr. Anna ONDREJKOVÁ, PhD. Je členkou IVS n. o.. Po prezentácii menovanej bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:
za: 4 členovia proti: 0 zdržal sa: 0
Bolo konštatované, že SR n.o. má plný počet členov, v počte 5.
Bod 4: Potvrdenie členov SR na funkčné obdobie 2025/2028.
V dôsledku ukončenia funkčného obdobia členov správnej rady k 31.12.2024, na ďalšie funkčné obdobie členovia správnej rady boli potvrdení v súčasnom zložení na nasledujúce funkčné obdobie 2025/2028.
za: 5 členovia proti: 0 zdržal sa: 0
Materiál „Plán – Hlavné zámery činnosti na rok 2025“ bol predložený na rokovanie správnej rady riaditeľom n. o., je prílohou zápisu. Predložený materiál bol prijatý a schválený
za: 5 členovia proti: 0 zdržal sa: 0
Bod 5: Návrh plánu Hlavných zámerov činnosti IVS n. o. na rok 2025
Materiál „Plán – Hlavné zámery činnosti na rok 2025“ bol predložený na rokovanie správnej rady riaditeľom n. o., je prílohou zápisu. Predložený materiál bol prijatý a schválený
za: 5 členovia proti: 0 zdržal sa: 0
Bod 6: Návrh rozpočtu IVS n. o. na rok 2025
Návrh rozpočtu IVS na rok 2025 predkladá riaditeľ n. o. Predložený návrh je ekonomicky málo prebytkový a je prílohou zápisu. Predložený materiál bol prijatý a schválený
za: 5 členovia proti: 0 zdržal sa: 0
Bod 7 Návrh na registráciu IVS n. o. do registra príjemcov 2% dane z príjmov za rok 2024
Z: riaditeľ n. o. a Ing. Brodňanský
T: 30.11.2024
Bod 7: Zasadnutie správnej rady ukončil (novozvolený predseda) predseda a poďakoval prítomným za účasť.
Uznesenie o rokovaní Správnej rady IVS . n. o. zo dňa 10.09.2024 je v súčasťou zápisu na samostatnom liste
Košice 10.09.2024
Zapísal: Ing. Čičák Ing. Eva Orosová, predseda SR IVS n. o .
Prílohy:
- Návrh plánu činnosti IVS n. o. na rok 2025
- Návrh rozpočtu IVS n. o. na rok 2025
- Prezenčná listina z mimoriadneho zasadania SR IVS n. o. z 10.09.2024
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Inštitútu vzdelávania seniorov n. o. Košice
konanej dňa 10.09.2024
- I) Správna rada schvaľuje:
Bod.2.: Za predsedu Správnej rady IVS n. o. IČO: 45747661, členku SR n. o. Ing. Evu Orosovú, nar. 27.05.1945, trvalý pobyt : Poľná 313/4, 040 14 Košice – Košická Nová Ves
Bod 3: Za člena správnej rady IVS n. o. prof. MVDr. Annu ONDREJKOVÚ, PhD.
Bod 4: Potvrdenie členov Správnej rady IVS n. o. na nové funkčné obdobie 2025-2028.
Bod 5: Návrh plánu činnosti IVS n. o. na rok 2025
Bod 6.: Návrh rozpočtu IVS n. o. na rok 2025
- II) Správna rada berie na vedomie
– – –
III. Správna rada ukladá
- Riaditeľovi n. o. zabezpečiť návrh na registráciu IVS n. o. do registra príjemcov 2 % dane z príjmov za rok 2024.
Z: Ing. Brodňanský
T: 30.11.2024
Hlasovanie za návrh uznesenia: za: 5 členovia proti: 0 zdržal sa: 0
Uznesenia boli schválené a prijaté jednohlasne.
Košice 10.09.2024
predseda SR IVS n. o. : Ing. Eva Orosová
Inštitút vzdelávania seniorov n. o., Košice